Contenuti

    1. Modulo 5_Handbook_Rischi di compliance e responsabilità

    1. M5_V01_Introduzione_ rischi e responsabilita

    2. M5_V02_Tipologie di riciclaggio nelle cripto-attivita

    3. M5_V03_Prodotti e servizi ad alto rischio

    4. M5_V04_Indicatori di anomalia di transazioni e clientela

    5. M5_V05_Approccio basato sul rischio_ valutazione e profilatura

    6. M5_V06_Elusione delle sanzioni_ ransomware e dark web

    7. M5_V07_Individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

    8. M5_V08_Schema di transazioni e rischio di riciclaggio

    1. M5_V09_Modelli di custodia_ self-custody e sub-custody

    2. M5_V10_Gestione delle chiavi_ storage_ multisig e MPC

    3. M5_V11_Segregazione degli attivi e bankruptcy-remoteness

    4. M5_V12_Proof of reserves_ attestazioni e limiti

    5. M5_V13_Compromissione delle chiavi e assicurazione

    6. M5_V14_Controlli interni e four-eyes principle

    7. M5_V15_Segregazione e conservazione nella custodia

    1. M5_V16_Manipolazione del mercato nelle cripto-attivita

    2. M5_V17_Insider trading nelle cripto-attivita

    3. M5_V18_Token a bassa liquidita e detenzioni concentrate

    4. M5_V19_Sorveglianza e pattern di negoziazione abusivi

    5. M5_V20_Abusi di mercato sotto MiCA e strumenti finanziari

    6. M5_V21_Scenario di negoziazione e abuso di mercato

    1. M5_V22_Panorama delle minacce nelle cripto-attivita

    2. M5_V23_Resilienza operativa_ DORA e requisiti FINMA

    3. M5_V24_Governance della sicurezza delle informazioni

    4. M5_V25_Continuita operativa_ incidenti e ripristino

    5. M5_V26_Fornitori terzi ed esternalizzazione

    6. M5_V27_Notifica delle violazioni e comunicazione

    7. M5_V28_Sicurezza operativa in un servizio cripto

    1. M5_V29_Regimi sanzionatori_ OFAC_ UE e SECO

    2. M5_V30_Sanzioni mirate_ settoriali e soggetti designati

    3. M5_V31_Screening di clienti_ indirizzi e controparti

    4. M5_V32_Indirizzi e servizi designati e loro conseguenze

    5. M5_V33_Elusione delle sanzioni e wallet self-hosted

    6. M5_V34_Geoblocking_ indirizzi IP e restrizioni giurisdizionali

    7. M5_V35_Esposizione sanzionatoria su transazioni blockchain

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